casas de apostas ilegais
casas de apostas ilegais
1. Autoridades e Legi,lação Relevantes 1.1 Quais entidades regulam que tipo de jogo ou
tividade social/habilidade em casas de apostas ilegais jogosde azar na 😗 casas de apostas ilegais jurisdição? Produto relevante
m o regulação com forma digital. quem regulamenta isso Em casas de apostas ilegais formato terrestre: Jogos
para casseino De gaming 😗 (incluindo shlotes E Games Para mesa do Casinos), como roletae
lackjack) Não seplicável
desportivas/corrida a cavalo (se reguladas separadamente para
utras formas de 😗 aposta,) Não seplicável.Não re aplica: As espera as por fantasia
nto em casas de apostas ilegais apoiar uma seleção ou ‘liga’ou‘portfólio” durante um períodode 😗 tempo – Por
xemplo com relação ao desporto e ações ) Nevada Gaming Control Board and Commission
eriais Também APLáveis
agências: o 😗 Nevada Gaming Control Board (o “Conselho”) e a Vegas
Games Commission(a“Comissão”.. O Conselho de três membros é os administrador em casas de apostas ilegais
po 😗 integral das leis, regulamentos dos jogos que faz recomendações sobre licenciamento;
A este respeito também do Conselheiro realiza auditoria), cobrançade impostos 😗 para
ação criminal E civil da leie comissáriom por Jogos”, comprovações novos equipamentos
investigações licença
aprovação de pedidos a licença, adoçãode 😗 regulamentos e ação
ciplinar por violações regulatórias com licenciado. As prefeituraS ou os governos
pais têm autoridade concorrente para licenciaR and regular 😗 seus jogos
origina da Lei de
Controle e Jogos do Nevada (a “Lei”)e os regulamentos promulgados pela Comissão sob
lei. Os jogos 😗 licenciado, permitido a Sob-lei incluem partidas em casas de apostas ilegais aposta que fora
na pista ou piscinaes esportiva ”. Games são amplamente definidos”qualquer 😗 jogo jogado
om cartões/ dados: equipamento / qualquer dispositivo mecânico - eletromecânico nem
rônico; máquina por dinheiro para propriedade”, "cheques o créditoou 😗 outro
de valor", incluindo – sem limitar à generalidade no precedente ; faro),
monte, roleta
e keno. bingos fan-tan vinte e um 😗 a blackjack com sete da meio ( craps(craptaes),
uer ou panca -a/sorte na máquinade apostarou A corrida por cavalos à pista 😗 é limitada
casas de apostas ilegais pequenos eventos sazonaisem feiram locais”. Nevada não regula os jogos sociais”,
nde também são concedidodos prêmios nem Jogos 😗 DE habilidade Não realizados para / nas
stalações físicas De Um casseino licenciado
oficiais (coletivamente, “Licenças” são
ssárias) Produtos para pessoas localizadas em 😗 casas de apostas ilegais casas de apostas ilegais jurisdição? Em casas de apostas ilegais Nevada há
tro níveis de licenciamento capturam quase todos os envolvidos na indústria dos jogos.
primeiro 😗 nível inclui funcionários do jogo e que devem se registrar com aos
por gamer! Este processo é bastante simples mas 😗 envolve um formuláriode registro
, cartões a impressão digital ou uma taxa modesta”. Para essas submissões também Os
os regulaçãoe o jogador 😗 revisam seus pedidos da
qualquer história criminal. A segunda
mada inclui requisitos para as pessoas associadas à indústria do que, por causa 😗 de suas
posições e devem se registrar ou passar Por uma revisão mais extensa: Um exemplo),
es independentes trazem altos rolos 😗 Para cassinos em casas de apostas ilegais Nevada precisam arquivar
ulários Mais extensoS a sofrer Uma investigação maior substancial”. Outros nesta
ia são provedoresde serviços; 😗 fabricantes dos equipamentos associados E aqueles com
uem menos até 5% da casas de apostas ilegais empresa De jogos
privados. O terceiro nível inclui aquelas
as 😗 ou entidades que realizam operações de jogo “restritas” consistindo em casas de apostas ilegais não mais
e 15 Entre os exemplos estão as operação, 😗 jogos Em casas de apostas ilegais tabernas por lojasde
a E mercearias! Um candidato a uma licença restrita deve completar Uma aplicação
va com cubra 😗 casas de apostas ilegais história pessoal também informações financeiras; A investigação é
intrusiva mas significativamente menor cara do como numa investigar para um
😗 Não restrito”. No entanto: Os agentes
do Conselho ainda realizam uma verificação de
ecedentes criminais completos em casas de apostas ilegais todos os candidatos restrito. 😗 O nível superior
lui pessoas ou empresas". operações, jogos não limitado a consistindo Em casas de apostas ilegais 16 e mais
máquinas caça-níquel), outros Jogos 😗 (como jogo da mesa - loto E bingo ),ou piscinaesde
orrida também esportes? Isso incluem indivíduos com posiçõeschave na indústria dos
r", 😗 como proprietários/ gerentem o topo para diretores internos; Além De operadores que
casseino”, Uma série por Outros deve obter
o equivalente a 😗 uma licença não restrita.
es incluem fabricantes e distribuidores de equipamentos do jogo, pessoas que
m receitasde videogames em casas de apostas ilegais serviço com 😗 informações (pessoal vendem linha ou ponto
spread/oddS- etc)e operadores das rotas para "shlot machines( mulheres Que operaram
inas caça–níqueis nos negócios 😗 da outra pessoa - como um tabernaou loja por
). Essas coisas são obrigadadas A passar Por investigações De antecedentes
mais 😗 demoraadas E cara! 2.2 Onde as
licenças estão disponíveis, delineie a estrutura
regime o licenciamento relevante. Vejaa questão 2.1. 3.3 Qual 😗 é os processo Os
os variam se acordo com O tipo da entidade: Para empresas privadas que isso geralmente
nvolve todos dos 😗 diretores e diretore Acionista- não possuem mais até 5%;Para empresa
blicas - normalmente envolvendo ao presidente no conselho ou qualquer Diretor 😗 ( possua
doque 50% dele estoque), Qualquer diretora envolvido na supervisão em casas de apostas ilegais jogos Eo
idente / CEO/ Chief elepering
officer, Chief Financial 😗 Officer e qualquer acionista que
possua mais de 10% em casas de apostas ilegais casas de apostas ilegais classe. títulos do voto; As aplicações não restritas são
volumosas! 😗 O muito substancial é o Formulário para Divulgação da História Pessoal
Jurisdicional: Fiel ao seu nome - este forcumários tem usado 😗 Em casas de apostas ilegais muitas jurídicções
dos jogos por todo os Estados Unidos E contém duas partes principais”. A primeira parte
– composta com 😗 cercade 45 páginas ( concentra–se informações familiares),
ivil, informações criminais e residenciais o histórico de emprego a antecedentes do
nciamentoe referênciasde caráter. 😗 A segunda parte - composta por cerca De 20 páginas –
ede Informações financeiras: incluindoa quantidade ou à fonte em casas de apostas ilegais 😗 investimento no
tabelecimento que jogos; informação fiscal), divulgações da falências dados salarial E
ma declaração financeira detalhada! Um formulário curto ( listando 😗 O motivo das
o) está disponível ao público ; Caso contrário é apenas Divulgação com História
",
Divulgação Financeira e outros documentos são 😗 mantidos confidenciais. Um requerente
ambém deve apresentar formulários de liberação, indenização aos reguladores ou
a liberade documentação De terceiro E 😗 enviar impressões digitais com uma declaração
estando que o solicitante fez divulgações completaS). Os agentes do conselho DE
ração realizam A investigação: 😗 Uma equipe da investigar pode consistido em casas de apostas ilegais umou
s agente; dependendo pela complexidade na investigaçõesa Equipe geralmente
consiste em
k0} um supervisor, 😗 uma ou mais agentes financeiros e 1 (ou vários agente de fundo. Um
ofissional financeiro geralmente possui o diploma Em casas de apostas ilegais 😗 contabilidade é investiga do
tatus financeira atual no candidato a atividades financeiras passadas - probidade geral
dos negócios – O estado dinheiro 😗 da operação para jogos proposta”. Normalmente;
e plano com antecedentes terá seu histórico De aplicação na lei que investigará esse
tóricos),a reputação 😗 gerais E Os Negócios pelo requerente
em entrevistas do requerente,
uma revisão dos registros financeiros e registrados policiais. arquivos civis ou
is; entrevista 😗 de negócios com associados pessoais para um examede seus métodos por
r negócio”. Quando a investigação for concluída que os agentes 😗 conversarão novamente o
olicitante da explicarão quaisquer áreas como preocupação? Essas regiões preocupantes
tarões no num relatório confidencial ao Conselho De Administração 😗 - mas O requisitaante
não terá seu direito se ver este Relatório! No próximo passo
em o processo de aprovação
é a audiência 😗 da Diretoria. A reunião do Conselho está aberta ao público, O Conselheiro
recomendarás aprovado ou e negação no pedido), não fará 😗 nenhuma recomendaçãoou
será um pedir para volta aos agentes com mais investigação; Após indicação pelo
o -a Comissão ouviráO pedidos: na 😗 comissão tem uma autoridade final sobre aprovar/
à licença? se ele CON indica que homologaçãodo requerimento então Uma maioria
a 😗 Câmara É necessária par Se osConselho
recomendar a negação, então uma aprovação
e da Comissão é necessária para o licenciamento. 2.4 Existem 😗 restrições impostas aos
enciadores em casas de apostas ilegais casas de apostas ilegais jurisdição? Os casseinos nas principais cidades estão restrito
A zonas de Casesino - comoa 😗 Las Vegas Strip eo centro na cidade), mas à critérios
om", taiscomo requisitos do quarto ou semenidades auxiliares; Estes variam dependendo
la 😗 localizaçãoe das leis estaduais/ locais). Há também limitações sobre quem pode
er apostaSde corrida / esportes com jogos
interativos (po 2.5 Por 😗 favor, forneça um
mo das seguintes características de quaisquer licença a: quei) duração;(ii )
dade à revisão ou suspensão e revogação. Certos 😗 registros -como para agentes
es), provedoresde serviços and fabricantes em casas de apostas ilegais equipamentos associados" devem ser
novadom com uma base o período do 😗 tempo! No entanto é licenciamentoS De jogos tais como
operarem locais não restritodos / limitado”, fabricar dispositivos por jogo
receita de
ogos) não 😗 são restritos por períodosde tempo. Os reguladores podem, no entanto e impor
estrições às licença a um jogo - incluindo limites 😗 do prazoe requisitos operacionais),
as os licenciador estão sempre sujeitos à procedimentos disciplinares! 2.6 Por Produto
elevante: quais São seus principais limite 😗 para fornecer serviços aos clientes? A favor
que inclua nesta resposta quaisquer limitações em casas de apostas ilegais promoção ou publicidade
Ojogo só pode 😗 ser oferecido àqueleS com têm 21 anosou mais”. Além E
aposta desportiva
limitada àqueles fisicamente localizados em casas de apostas ilegais Nevada, e o 😗 poker online É limitado
uela que localizado físicos no Utah ou uma jurisdição não entrou com um compacto de
s. Portanto: esses 😗 produtos devem ter serviçosde geolocalização para Não aceitar
a E Desaativar A conta se as probabilidadeS forem tentadas Em casas de apostas ilegais 😗 Uma localização
ada! No caso diz respeito aos padrões da publicidade”, os licenciadores podem estar
itos à ação disciplinara por “falha na 😗 realizar atividades DE
propaganda e relações
icas em casas de apostas ilegais decência, dignidade. bom gosto a honestidade da inofensividade", incluindo
- mas não limitado A; 😗 publicidade falsa ou materialmente enganosa". 2.7 Quais são os
ostos que outras taxasde R$ R$? TaxaS De licença:Taxe as percentuais periódicam 😗 Sãoa
or fonte se receita tributária! Eles Se aplicaram apenas para licenciador do casseino
o restrito com (16 nem mais máquinas caça-níquelou 😗 qualquer número dos jogos ao vivo).
s taxa mensais foram : 3,5% das receitas bruta de 16,75% o restante
da receita bruta.
eceita 😗 líquida” é a diferença entre as somas tomadas pelo casseino e das quantia,
s como perdas”. As cifraadas tomada incluem ganhos 😗 em casas de apostas ilegais dinheiro de valor recebido
m pagamentode crédito ou taxas para entrada dos torneios contra quaisquer percentagens
edidas pela casacomo condição 😗 operação do um jogo (ou seja: ‘rakes”); A propriedade
a por prêmios geralmente pode ser Deduzidaa custo real
taxas de disseminadores;(iii)
orários 😗 paris-mutuel ; iv ) custos, fabricação e distribuição); ou (v), tarifa ade
ça dos operadores das rotas. 2.8 Qual são os 😗 requisitos gerais da inresponsabilidade
ial? O jogo responsável é abordado em casas de apostas ilegais quatro níveis: Primeiro que todos casseinos
icenciador devem treinar Todos 😗 Os funcionários com interagemca aos clientes sobre à
reza Em casas de apostas ilegais segundo lugar também estescasSino precisam ter programas para permitaem ao
cliente 😗 autolimitar o acesso do crédito”, "cheque por dinheiro
ou material promocional
o cassino. Terceiro, caseíno não pode permitir o uso de cartõesde 😗 crédito por clientes
m casas de apostas ilegais jogos e dispositivos para Jogos (exceto sistemas com jogo interativo)). Em casas de apostas ilegais
uarto lugar: Casinos devem pagar 😗 um imposto da máquina caça-níqueis que vai pra uma
o estadual Deduzido usado Para fornecer doações privadas a provedores DE tratamento 😗 E
evenção sem fins lucrativos; 2.ou impacto sobre entidades fornecem jogadores/azar? As
eis anti -lavagem se dinheiro (“AML”) também regens as
operações 😗 de cassino são
daS e administradadas pelo governo federal sob a Lei, Sigilo Bancário (“BSA”).
em casas de apostas ilegais 1970. A maioria doscasseinos 😗 De Nevada está na definição BSAde “instituição
anceira” como qualquer ‘cain), casasino- jogos ou estabelecimento do jogo com uma
a anual que 😗 mais até R Para cumprir os regulamento da b SA”, estes Casesinas devem
entar relatórios sobre certos pagamentomem dinheiro para atividades 😗 suspeita as Que
rem dentro no cashina ( conforme previsto oBAS).
Isso inclui Relatórios de Transação De
Moeda para todas as transações em 😗 casas de apostas ilegais caixa feitas por um cliente, durante uma diade
go. que excedam R$ 10.000 ( individualmente ou no agregado), e PlanoS 😗 Suspeitos da
dade a se identificarem alguma atividade suspeita envolvendo lavagem do dinheiroou onde
o valor é derivado/ envolve crime? 2.10 O 😗 casas de apostas ilegais jurisdição permite com moedas virtuais
am usadas Para jogos DEazar E são reguladas separadamente?" No momento das escrita - As
moeda 😗 digitais não podem ser usados
em jogos regulamentados. 3. Online/Mobile
lectronic Media 31 Como a lei eregulação local afeta o fornecimento dos 😗 Produtos
tes de formato on line,móvel (digeal - eletrônico), ambos De: quei) operadores
os! dentro da casas de apostas ilegais jurisdição; ou(ii ) operador localizado 😗 forade seu circunscrição? Em
k0} Nevada também as apostaS DE corrida\ esportes podem ser feitas usando dispositivos
óveis com operando licenciador onde 😗 tanto O arriscador como Opera estão instalados na
gas
escrita, o poker é um único jogo de cassino que pode ser jogado 😗 on-line em casas de apostas ilegais
aska. O operador deve ter licenciado eo jogador precisa estar localizado no Delaware ou
uma jurisdição a entrou com 😗 seu compactocom Nevada! 3.2 Quais outras restrições
fornecido apenas via online/móvel /digital (eletr eletrônico? A leide Vegas inclui Uma
cláusula do 😗 “actor mau”que exclui certas pessoas mas ativos das operações dos jogos
rativoSem Iowa se da pessoaou ativo continuou à operar nos 😗 Estados Unidos após
ação da Lei de Aplicação em casas de apostas ilegais Jogos De Ozar Ilícitos na Internet (“UIGEA”). Essa
sula do mau ator, 😗 Iowa aplica-se a pessoas cobertaS e bens cobertos por Uma “Pessoa Um
Ativo Coberto” é qualquer ativo tangível ou intajável especificamente 😗 projetado para
E usado com conexão c à operação que uma instalaçãode jogos interativor
e mas intencionald ofereceu jogadores Interactivos”, 😗 também envolveu clientes
s nos Estados Unidos), numa violação pela UEGED”.O termo inclui: (1) quaisquer
marca
ercial, nome comerciais ou marcas de serviço 😗 e propriedade intelectual semelhante sob a
qual um usuário pode participar. A instalação em casas de apostas ilegais jogos interativos foi
para os clientes 😗 da instalar Interativade jogo; (2) qualquer informação sobre pessoas
través do uma banco- dados com lista De cliente/ Qualquer derivado por 😗 Uma base o
u Lista Do consumidor ; E (3 ) todo software / hardware relacionado à gestão),
ação
interativo. 3.3 Quais jogos 😗 baseados em casas de apostas ilegais terminal / máquina são permitidos e
de? Todos os tipos de dispositivos para videogame São autorizado, na Nevada! 😗 Máquina a
ôquer é liberado Em casas de apostas ilegais lojasde conveniência), supermercadoS: farmáciam- loja bebidas
casseinos Eem tabernas ou restaurantes; desde que satisfaçaram 😗 certos requisitos da
gibilidade/ zoneamento”. quiosques com aposta as esportiva também estão proibidodos nos
livros esportivor mas determinados estabelecimento mais restritoes". Jogos 😗 móveis (
ro à sala foram
autorizados em casas de apostas ilegais casseino. 4- Execução e obrigação4 3.1 Quem é
sável sob a lei / regulamentação 😗 local? Os reguladores de jogos lidam com violações das
leis envolvendo licenciado, mas A Comissão tem completo E poder absoluto para 😗 revogar
suspender
regulamentos são muito detalhado, sendo uma violação de quaisquer deles
ta o titular à ação disciplinar. Por exemplo: os licenciado 😗 a foram submetidom A Umação
Disciplinara por violarem controle- internos e associando–se ao Desa Recusa do acesso
sala para contagemde casino), 😗 évasão Ao pagamento dos impostos estaduais sobre jogos;
oncessão indevida um crédito em casas de apostas ilegais jogo ou trazendo inescrédito Para Nevada? O
o 😗 investigará seus motivos com essa potencial ações punires quando estiver convencido
que não tal
violação ocorreu, apresentará uma queixa à Comissão. 😗 Durante o processo de
Conselho atua como promotor e a comissão atuando na qualidade do juize júri”. Na
cia perante A 😗 comissões que é pessoa licenciada temo direito De Apresentar testemunhas
m casas de apostas ilegais apresentaram Testemunhas E apresentação provas”, interrogando as testemunha
tas ou 😗 oferecer evidências DE refutação; Sea Co determinar Que ele licenciado violou um
estatuto/ regulamento com poderá impor sanções financeiras da / 😗 Ou suspender por
a licença. Um licenciado pode solicitar uma revisão judicial no tribunal estadual de
alquer penalidade imposta pela Comissão, Quando 😗 as violações envolvem funcionários ou
ientesou terceiros; e A Divisão em casas de apostas ilegais Execução do Conselho), que são policiais”. No
tanto também das 😗 violação criminais São processadas por promotores estaduais Ou
nos tribunais da justiça criminal). 4 3.2 Que forma à ação- execução 😗 toma na sua
ição? As ações com aplicação para Nevada estão baseadas pelos fortes objetivosde
as
públicas da Lei – que os licenciados 😗 de jogos em casas de apostas ilegais Nevada devem ser pessoas com
om caráter, honestidade e integridade” a "não representam uma ameaça ao interesse
o 😗 deste estado ou do efetivo”. Regulaçãoe controle dos Jogos De jogo". Assim como A
uta quando reflete mal sobre Vegasou o 😗 indústriade gamer constitui um ‘método- operação
inadequado. O Conselho tem amplo também poderes para investigação Para determinar se
licenciamento violu qualquer 😗 das disposições nos estatutoes E regulamentois relevantes
d
Nevada da Comissão. Importante, os agentes do Conselho podem inspecionar quaisquer
talações de jogo sem 😗 um mandado – e uma falha na cooperação é justificativa em casas de apostas ilegais si
ara ação disciplinares”. Ações com execução As ações 😗 informais (e não públicas) incluem
cartas a violação ou ordens sobre mostrar as causa;as carta violatórias são das menos
rmais - E 😗 que São arquivadas Na comissão). Estas serão notificaações aos licenciados”,
ue solicitam respostas escritas: Sea resposta for sincera ele estabelece
imentos específicos 😗 que serão implementados para evitar e as questões identificada,
ram novamente. a ação pode terminar aí? Ordens de mostrar causa", embora 😗 ainda não
um ações disciplinar formal; são mais formais doque cartas com violação: Estes São
oradodos pelo escritório ao procurador-geral), revistos 😗 pelos Conselho é - em casas de apostas ilegais
da formalmente servido via correio registrado no licenciado ( A resposta o
o deve incluir 😗 uma explicação detalhada dos fatos ou argumentos sobre se numa
violação
correu ou não, e que ação corretiva foi tomada. O presidente 😗 do Conselho pode então
iderar se a resposta é adequadasou Se Não instruir o escritório da procuradoria A
ar um Escritório de 😗 queixa disciplinares formal? Uma reclama informal disciplinas
são apresentada à Comissão E também está disponível publicamente!O formato É
em casas de apostas ilegais 😗 outras ocorrência- legais formais - incluindo uma recitação das leis/ fatos
licáveis constituem dilegadas violações pelo licenciado
maioria dessas queixas são
lvidadas 😗 antes de passar pelo processo a audição formal, o que gera multa e
. renúnciaes da licença", suspensões E / ou 😗 revogação das licenciamento ). No pequeno
merode assuntos 2 ( avançam com A audiência), esse procedimento é semelhante à outras
ões em 😗 casas de apostas ilegais execução administrativa - incluindoa apresentação por uma “resposta” às
ama
seguida conclusões de fato, consequências do direito e uma Ordem - 😗 que é a decisão
ormal por escrito detalhando as conclusão da Comissão com os penalidades avaliadas. “-
m registro muito baixo”. Assim 😗 como enquanto o licenciado pode solicitar A revisão
ial na sentença pela outro juiz em casas de apostas ilegais num tribunal estadual), isso raramente 😗 são
! 4 3.3 Faça outras leis não nacionais impacto sobre casas de apostas ilegais responsabilidade ou execução?
ão; também há normas Nacionais ( impactam 😗 Na executar).4 2.2 As dívidasde jogo São
íveis Em casas de apostas ilegais Sua
jurisdição? Sim, desde que a dívida de jogosdeazar satisfaça à
ia do 😗 instrumento o crédito sob e lei. Nevada: Os Um termo em casas de apostas ilegais créditos um jogo é
a documento ( representa numa 😗 dívidas Devida A 1 cassino da inclui qualquer escrita
da na consolidação ou resgateou pagamento por outro anterior instrumentos). 4.5 Que
etite 😗 E histórico para execução casas de apostas ilegais autoridade reguladorna local tem! Têm multam”,
ações DE licença nem outras sanção foram aplicadaS Em casas de apostas ilegais 😗 minha circunscrição não Veja
também pergunta 4-2.
Multas e revogagens são regularmente (e rapidamente) aplicadas.
uns multa a mais notáveis ou ações de 😗 execução incluem penal recente imposta à Wynn
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