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A Lei do Centro de Inteligência Financeira, 38de 2001 (FICA), entrou em dono da sa betesporte vigor dia
e julho. 2003e foi alterada 💲 pelaLei a Emenda1 da Fica se 2024). Essa fica é
para combater o crime financeiro ou modificada por colocar O 💲 quadro legislativo na
ca Do Sulem conformidade com os padrões internacionais? Como esses regulamentos que FIA
me afetam!O objetivo principal à FICA 💲 está proteger indivíduos/ empresas eliminando
possibilidade DE lavagem De dinheiro Por meio das transações
financeiras para garantir
que as empresas (Instituições Contribuíveis) 💲 como a Portapa(Pty), Ltd t/a
TS” saibam com quem estão conduzindo negócios. Em dono da sa betesporte conformidade, A seção 21 da FICA
-A "UBAbetES 💲 deve identificar e verificar de identidade dos clientes quando abreem
s on linecom DIPAS: Ao abrir uma conta On... Line na 💲 SOOPARTIS é você aceita E dá
timento sobre SEMPACENEs Para ver dono da sa betesporte Conta seja validada ou compatível em dono da sa betesporte à
Você 💲 precisará nos enviar umedimail contendo seu nomede usuário and
anexar o seguinte:
1) Uma cópia do seu ID sul-africano ou passaporte. * 💲 Todas as cópias em dono da sa betesporte preto e
nco devem ser certificadas; 2 Prova de residência, Os seguintes documentos serão
como comprovante 💲 dos requisitos da residencia? A faturade serviços públicos Declaração
bancária com selo a dispositivo (seem dígito não se caixa); Um contratoUma 💲 conta De
fone uma declaração DE hipoteca Essa declarar recente para retorno SARS /IRP5 um
to porapólice seguro recentemente Numa demonstração 💲 que con
da loja; Uma Declaração
idencial de uma delegaciade polícia ou a carta. Confirmação e Endereço do conselheiro
Ala (escritórios municipais 💲 locais). NOTA POR FAVER Qualquer documento comprovativo,
sidência deve ser datado com No pode ter mais que 3 meses!NOATA Por favors 💲 note: os
mentos acima podem estar digital por Favor tambémnoe o seu nome De usuário precisa é
luído em dono da sa betesporte E-mail 💲 enviados para nós Para assim possamos corresponder seus itens à
a conta?Por Abaixo - Observa não coxigimos
documentos completos para validar dono da sa betesporte 💲 Conta
/ou processar pagamento,
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