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Como fazer a verificação KYC?

O que éKYC e por que é importante?

A verificação KYC, também conhecida como "Conhecimento do Cliente" 👌 ou "Diligência Documental", refere-se ao processo de verificação de identidade de um cliente antes da abertura de uma conta ou 👌 realização de outras transações financeiras. No Brasil, este processo é essencial para a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, 👌 fornecendo assim um ambiente financeiro seguro e confiável.

Requisitos para realizar a verificação KYC

Para realizar a verificação KYC, é necessário o 👌 acesso ao portal online do seu banco e seguir as seguintes instruções:

Encontre e clique na aba "KYC";

Forneça suas informações, incluindo 👌 nome, endereço e data de nascimento;

Faça upload de cópias escaneadas de Aadhaar, PAN e documentos necessários.

Documentos necessários

Documento

Requisito

Fotografia atual

Obrigatório

Cartão PAN

Obrigatório

Comprovante de 👌 identidade e endereço

Obrigatório

Cópia certificada do passaporte

Obrigatório

Endereço no exterior e permanente

Obrigatório

ComoNRIs podem atualizar seus detalhes KYC

NRIs devem fornecer os seguintes documentos 👌 para atualizar os detalhes KYC:

Um registro atual;

Cópia do cartão PAN;

Comprovante de identidade e endereço;

Cópia certificada de seu passaporte e endereço 👌 no exterior e permanente.

FAQs

1. O que é o processo deKYC?

O processo de KYC é um meio de verificação de identidade 👌 de um cliente antes da abertura de uma conta ou realização de outras transações financeiras.

2. Por que é importante fazer 👌 a verificação KYC?

A verificação KYC ajuda a prevenir fraudes e lavagem de dinheiro, fornecendo um ambiente financeiro seguro e confiável.

3. 👌 O que acontece se não for feita a verificação KYC?

Se um cliente não passar pelo processo KYC, ele não poderá 👌 abrir uma ou seguir com outras transações financeiras.

4. Quais documentos são necessários para a verificação KYC?

Para realizar a verificação KYC, 👌 é necessário fornecer dados pessoas

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